Zasady AML i weryfikacji graczy

Prowadzimy Slotsofvegas Casino na licencji Anjouan (numer ALSI-202409021-F12) i na jej podstawie stosujemy pełen pakiet procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na tej stronie opisujemy wprost, kiedy weryfikujemy Twoją tożsamość, jakie dokumenty potrzebujemy i co się stanie, jeśli ich nie dostarczysz.

Nasze zobowiązanie do zasad AML

Pranie pieniędzy to proces wprowadzania środków pochodzących z nielegalnej działalności do legalnego obrotu. Naszym obowiązkiem jako operatora licencjonowanego przez władze Anjouan jest zapobieganie takim próbom na platformie. W praktyce oznacza to trzy filary: identyfikację każdego gracza, monitorowanie transakcji pod kątem nietypowych wzorców oraz raportowanie podejrzanych operacji do właściwych organów.

Te same procedury chronią również Ciebie. Weryfikacja tożsamości sprawia, że nikt nie może posłużyć się Twoimi danymi do założenia konta, a środki z Twojego salda trafiają wyłącznie do Ciebie. Stosujemy je jednakowo do wszystkich graczy, niezależnie od kwot, których to dotyczy.

• Licencja: Anjouan, numer ALSI-202409021-F12
• Operator: Slots of Vegas N.V.
• Zakres procedur: identyfikacja klienta, monitorowanie transakcji, raportowanie do organów

Kiedy weryfikujemy Twoją tożsamość

Weryfikację KYC (poznania klienta) przeprowadzamy w trzech momentach: przy rejestracji konta, przed pierwszą wypłatą oraz po przekroczeniu ustalonych progów transakcyjnych. Przy rejestracji sprawdzamy poprawność danych, o które prosimy w formularzu. Pełna weryfikacja dokumentowa następuje przed pierwszą wypłatą, zanim środki opuszczą Twoje konto. Weryfikację metodą płatności uruchamiamy zawsze wtedy, gdy suma Twoich depozytów przekroczy równowartość 2 000 EUR.

Potrzebujemy trzech kategorii dokumentów: dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy, potwierdzenia adresu zamieszkania oraz potwierdzenia własności metody płatności. Każdy dokument musi być czytelny, kompletny i aktualny.

• Dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub urzędowe pismo nie starsze niż 3 miesiące, z Twoim imieniem, nazwiskiem i adresem
• Potwierdzenie metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi numeru, wyciąg z e-portfela lub potwierdzenie portfela kryptowalutowego

Jak przebiega weryfikacja

Cały proces obsłużysz z poziomu konta, bez wysyłania dokumentów e-mailem. Kompletna i czytelna dokumentacja zostaje sprawdzona w ciągu 48 godzin od dostarczenia. Jeśli czegoś brakuje, kontaktujemy się z Tobą przez czat na żywo lub na adres e-mail podany przy rejestracji i wskazujemy precyzyjnie, co należy uzupełnić.

Dokumenty przesyłasz przez formularz na stronie z szyfrowaniem TLS, przechowujemy je na serwerach z ograniczonym dostępem dla upoważnionego personelu działu zgodności. Nie udostępniamy ich podmiotom trzecim poza sytuacjami wymaganymi przez prawo.

• Zaloguj się na konto i otwórz sekcję weryfikacji w swoim profilu
• Wgraj zdjęcie lub skan dokumentu tożsamości (wszystkie cztery rogi widoczne, dane czytelne)
• Dodaj potwierdzenie adresu nie starsze niż 3 miesiące
• Dodaj potwierdzenie własności metody płatności użytej do depozytów
• Czekaj na wynik: do 48 godzin od dostarczenia kompletu dokumentów
• W razie uwag odpowiadamy na komunikat zespołu zgodności i uzupełniamy braki

Kiedy pytamy o źródło środków

Przy wyższych kwotach i nietypowych wzorcach gry obowiązki licencyjne wymagają od nas ustalenia, skąd pochodzą środki na Twoim koncie. Prosimy o potwierdzenie źródła środków między innymi wtedy, gdy suma depozytów w krótkim okresie wyraźnie odbiega od wcześniejszej aktywności, gdy pojedyncza wpłata jest nieproporcjonalnie wysoka względem historii konta lub gdy nasze systemy wykryją wzorzec wskazujący na strukturowanie transakcji, czyli dzielenie większych kwot na mniejsze wpłaty.

Jako potwierdzenie przyjmujemy wyciąg z konta bankowego, umowę o pracę wraz z odcinkiem płacowym, decyzję podatkową, dokumenty sprzedaży nieruchomości lub inne urzędowe potwierdzenie dochodu. Nie oceniamy Twojej zamożności, sprawdzamy wyłącznie zgodność deklarowanej aktywności z regulaminem i przepisami AML.

Monitorowanie wpłat i wypłat

Każdą wpłatę i wypłatę rejestrujemy i analizujemy pod kątem spójności z profilem Twojego konta. Zasada ta obejmuje wszystkie metody: BLIK, Przelewy24, karty, e-portfele i kryptowaluty. Wypłaty realizujemy tą samą metodą, której użyłeś do depozytu, a gdy wpłacasz kilkoma metodami, wypłata podąża za proporcjami depozytów. To zabezpieczenie uniemożliwia wykorzystanie konta jako kanału transferu środków między różnymi źródłami.

Limity i terminy wypłat ustaliliśmy tak, aby zachować równowagę między wygodą a kontrolą.

Co dzieje się bez dokumentów

Bez ukończonej weryfikacji nie zrealizujemy wypłaty, nawet jeśli saldo na koncie przekracza minimalną kwotę wypłaty. Po wezwaniu do dostarczenia dokumentów masz na to 30 dni. Jeśli w tym czasie nie dostarczysz kompletu, zawieszamy funkcje wypłat i możliwości gry do czasu uzupełnienia dokumentacji. Konto nie zostaje usunięte, a środki pozostają na Twoim saldzie do momentu zamknięcia procesu.

Gdy dokumenty okażą się nieprawdziwe, pochodzą od innej osoby lub gdy odmówisz współpracy w wyjaśnieniu podejrzanych transakcji, możemy trwale zamknąć konto i przekazać informacje właściwym organom zgodnie z obowiązkami raportowymi licencji Anjouan. Podejmujemy takie kroki wyłącznie na podstawie udokumentowanych ustaleń, a decyzję komunikujemy wraz z uzasadnieniem i informacją o możliwości odwołania.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne oraz zapisy transakcji przechowujemy przez okres wymagany przepisami licencyjnymi, co w praktyce oznacza co najmniej 5 lat od zamknięcia Twojego konta lub zakończenia ostatniej transakcji. Obowiązek ten służy kontrolom regulacyjnym i ewentualnym postępowaniom organów, dlatego nie skracamy tego okresu na indywidualne żądanie.

Dane trzymamy w formie zaszyfrowanej, z dostępem ograniczonym do personelu zgodności i audytów. Po upływie okresu retencji dokumenty usuwamy w sposób trwały i nieodwracalny. Jeśli chcesz poznać zakres zgromadzonych o Tobie informacji, napisz na adres [email protected], a nasz zespół odpowiada całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie, depozyty od 120 PLN możesz wpłacać od razu po rejestracji. Pełną weryfikację dokumentową przechodzisz przed pierwszą wypłatą lub po przekroczeniu progów transakcyjnych określonych w naszej polityce.

Ile trwa sprawdzenie moich dokumentów?

Kompletna dokumentacja jest sprawdzana w ciągu 48 godzin. Jeśli brakuje dokumentów lub są one nieczytelne, kontaktujemy się z Tobą i podajemy dokładnie, co trzeba poprawić.

Dlaczego wypłata musi iść tą samą metodą co wpłata?

Ta zasada wynika z regulacji AML i zapobiega wykorzystywaniu kont kasynowych do transferowania środków między różnymi osobami czy źródłami. Wypłata jest realizowana metodą, z której wpłaciłeś środki.

Co jeśli nie dostarczę dokumentów w wyznaczonym czasie?

Masz 30 dni od wezwania. Po tym okresie zawieszamy wypłaty i gry na Twoim koncie, a saldo pozostaje nietknięte. Konto nie zostaje zamknięte dopóki nie zamkniesz procesu weryfikacji.